Analista de Riscos e Prevenção a Fraude Sr
FitS | São Paulo - SP | Presencial
Estamos em busca de um(a) Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes Sr para integrar nosso time. Você será responsável por monitorar e analisar transações, identificar atividades suspeitas, avaliar riscos e propor medidas preventivas, contribuindo para a mitigação de fraudes, a segurança das operações e a integridade dos processos.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Benefícios
Plano de Saúde: SulAmérica
Descanso remunerado (30 dias)
Remuneração Variável (Bonificação)
Plano de Carreira: após 6 meses de empresa, e de acordo com o desempenho, você já poderá estar elegível para promoção.Descanso remunerado (30 dias)
Remuneração Variável (Bonificação)
Wellhub
Além disso, contamos com o Programa Partnership: após 1 ano de empresa, você poderá ser convidado a se tornar sócio da companhia! 🚀
Parcerias exclusivas com a ESPM, escolas de idiomas, locadoras, restaurantes da região e muito mais.
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- Realizar análises cadastrais (KYC/KYB), validações documentais e avaliações de risco para onboarding de clientes e parceiros.
- Executar análises e monitoramento de transações financeiras, incluindo Pix, TED, boletos e demais operações processadas pela instituição.
- Executar atividades relacionadas a relatos de infração, MED, repatriação de recursos e demais demandas regulatórias do ecossistema Pix.
- Apoiar a definição e revisão de controles, parâmetros e regras de monitoramento transacional.
- Produzir pareceres técnicos para suporte à tomada de decisão da área de Riscos e Prevenção à Fraude.
- Garantir o cumprimento dos SLAs operacionais da área, contribuindo para a melhoria contínua dos processos.
- Apoiar projetos regulatórios, auditorias internas, auditorias externas e processos de compliance relacionados à prevenção à fraude e PLD/FT.
- Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.
- Experiência em instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs ou empresas do segmento de meios de pagamento.
- Vivência em atividades de Prevenção à Fraude, Monitoramento Transacional, KYC/KYB, Onboarding ou PLD/FT.
- Conhecimento dos produtos financeiros, especialmente Pix, TED, boletos e contas de pagamento.
- Capacidade analítica para interpretação de dados, identificação de padrões e tomada de decisão baseada em risco.
- Pacote Office intermediário/avançado.
- Conhecimento em SQL para extração e consulta de dados.
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e prevenção à fraude.
- Conhecimento em DICT, MED, relatos de infração, repatriações e processos relacionados ao ecossistema Pix.
- Experiência com legislação e regulamentação do Banco Central do Brasil.
- Conhecimento em PLD/FT e gestão de riscos operacionais.
Requisitos Comportamentais:
- Forte senso crítico e capacidade analítica.
- Boa comunicação verbal e escrita.
- Perfil investigativo e orientado à resolução de problemas.
- Organização e capacidade de gerenciar múltiplas demandas simultaneamente.
- Proatividade e autonomia na tomada de decisão.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos regulatórios e operacionais.
- Facilidade para interação com diferentes áreas da empresa.
- Comprometimento com qualidade, governança e mitigação de riscos
O Fits é um NeoBank que oferece seus serviços no formato B2B para serviços financeiros. Nossas soluções são nativas em nuvem, com tecnologia 100% proprietária.
Fundado em 2015 e autorizado pelo Banco Central, o Fits é integrado diretamente ao Pix, garantindo segurança e eficiência operacional. Além do Fits, fazem parte do grupo a Easy Crédito e o RodoBank, ampliando nossa atuação em soluções financeiras inovadoras. 💙🚀
*Ao se candidatar você concorda com a Política de Privacidade
Analista de Riscos e Prevenção a Fraude Sr
FitS | São Paulo - SP | Presencial
Descrição da vaga
Estamos em busca de um(a) Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes Sr para integrar nosso time. Você será responsável por monitorar e analisar transações, identificar atividades suspeitas, avaliar riscos e propor medidas preventivas, contribuindo para a mitigação de fraudes, a segurança das operações e a integridade dos processos.
Responsabilidades e atribuições
- Realizar análises cadastrais (KYC/KYB), validações documentais e avaliações de risco para onboarding de clientes e parceiros.
- Executar análises e monitoramento de transações financeiras, incluindo Pix, TED, boletos e demais operações processadas pela instituição.
- Executar atividades relacionadas a relatos de infração, MED, repatriação de recursos e demais demandas regulatórias do ecossistema Pix.
- Apoiar a definição e revisão de controles, parâmetros e regras de monitoramento transacional.
- Produzir pareceres técnicos para suporte à tomada de decisão da área de Riscos e Prevenção à Fraude.
- Garantir o cumprimento dos SLAs operacionais da área, contribuindo para a melhoria contínua dos processos.
- Apoiar projetos regulatórios, auditorias internas, auditorias externas e processos de compliance relacionados à prevenção à fraude e PLD/FT.
Requisitos e qualificações
- Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.
- Experiência em instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs ou empresas do segmento de meios de pagamento.
- Vivência em atividades de Prevenção à Fraude, Monitoramento Transacional, KYC/KYB, Onboarding ou PLD/FT.
- Conhecimento dos produtos financeiros, especialmente Pix, TED, boletos e contas de pagamento.
- Capacidade analítica para interpretação de dados, identificação de padrões e tomada de decisão baseada em risco.
- Pacote Office intermediário/avançado.
Requisitos desejáveis
- Conhecimento em SQL para extração e consulta de dados.
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e prevenção à fraude.
- Conhecimento em DICT, MED, relatos de infração, repatriações e processos relacionados ao ecossistema Pix.
- Experiência com legislação e regulamentação do Banco Central do Brasil.
- Conhecimento em PLD/FT e gestão de riscos operacionais.
Requisitos Comportamentais:
- Forte senso crítico e capacidade analítica.
- Boa comunicação verbal e escrita.
- Perfil investigativo e orientado à resolução de problemas.
- Organização e capacidade de gerenciar múltiplas demandas simultaneamente.
- Proatividade e autonomia na tomada de decisão.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos regulatórios e operacionais.
- Facilidade para interação com diferentes áreas da empresa.
- Comprometimento com qualidade, governança e mitigação de riscos
*Ao se candidatar você concorda com a Política de Privacidade
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Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
PJ
Benefícios
Plano de Saúde: SulAmérica
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Remuneração Variável (Bonificação)
Wellhub
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Sobre a empresa
O Fits é um NeoBank que oferece seus serviços no formato B2B para serviços financeiros. Nossas soluções são nativas em nuvem, com tecnologia 100% proprietária.
Fundado em 2015 e autorizado pelo Banco Central, o Fits é integrado diretamente ao Pix, garantindo segurança e eficiência operacional. Além do Fits, fazem parte do grupo a Easy Crédito e o RodoBank, ampliando nossa atuação em soluções financeiras inovadoras. 💙🚀