Analista de Compliance
TRATON Financial Services Brasil | São Paulo - SP | Híbrido
Responsável pela estruturação, monitoramento e
aprimoramento dos processos e controles regulatórios da companhia. Esta pessoa
será responsável pela execução das rotinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT), análise de operações suspeitas,
onboarding e manutenção de relacionamento com clientes de alta complexidade —
incluindo Pessoas Expostas Politicamente (PEPs). O(a) profissional também dará
suporte à aderência às normativas do BACEN, COAF e CVM, contribuindo
diretamente para a mitigação de riscos regulatórios, reputacionais e
operacionais.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
CLT
Benefícios
- VR e VA
- Auxílio Mobilidade
- Auxílio home office
- Plano médico e odontológico
- Previdência Privada
- Seguro de vida
- PLR
- Wellhub/Totalpass
- Dayoff aniversário
- Frutas no café da manhã
- Trabalho híbrido
- Executar rotinas de PLD/FT, incluindo análise de alertas, transações atípicas e elaboração de relatórios de operações suspeitas.
- Realizar processos de KYC, KYP e KYE, garantindo a conformidade com políticas internas e regulamentações vigentes.
- Conduzir processos completos de onboarding, atualização cadastral e manutenção de relacionamento com clientes de alta complexidade, incluindo PEPs.
- Analisar e validar documentação de clientes, assegurando a aplicabilidade de critérios de risco, integridade e aderência regulatória.
- Apoiar na elaboração e revisão de políticas, normas e procedimentos internos de Compliance e Controles Internos.
Assegurar a conformidade com exigências do BACEN, COAF e CVM, acompanhando e implementando novas normativas.
Realizar análises, monitoramento e classificação de riscos relacionados a produtos, processos e tipos de clientes.
Preparar relatórios gerenciais e indicadores de Compliance (KPIs), contribuindo para comitês internos e demandas de auditorias.
Atuar como parceiro das áreas de negócio, orientando sobre requisitos regulatórios e boas práticas de governança.
Apoiar investigações internas e respostas a incidentes regulatórios quando necessário.
- Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia, Contabilidade, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
- Experiência comprovada em Compliance, PLD/FT ou Controles Internos em instituições financeiras, fintechs, corretoras, gestoras de recursos ou empresas reguladas.
Conhecimentos sólidos sobre:
- PLD/FT
- KYC, KYP, KYE
- Controles internos e governança de processos regulatórios
- Normativas BACEN, COAF e CVM
- Análise de operações suspeitas
- Vivência com onboarding de clientes complexos e PEPs
- Vivência em Instituição Financeira
- Inglês avançado (leitura, escrita e conversação)
- Cursos ou certificações em Compliance, PLD/FT ou Controles Internos (ex.: CBC, CEA, CPA, AML/CFT, ISO 37001).
- Experiência com ferramentas de due diligence e monitoramento.
- Conhecimento em avaliação de risco e metodologias de matriz de risco.
Como fornecedora de serviços financeiros cativos para clientes e concessionários da Volkswagen Caminhões e Ônibus, nos empenhamos para tornar o transporte sustentável uma realidade — por meio de expertise no setor, soluções integradas e pessoas comprometidas.
A Volkswagen Caminhões e Ônibus, marca líder em vendas de novos caminhões no país e vice-líder em ônibus, agora amplia a sua oferta de soluções para o mercado com a TRATON Financial Services Brasil.
Analista de Compliance
TRATON Financial Services Brasil | São Paulo - SP | Híbrido
Descrição da vaga
Responsável pela estruturação, monitoramento e
aprimoramento dos processos e controles regulatórios da companhia. Esta pessoa
será responsável pela execução das rotinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT), análise de operações suspeitas,
onboarding e manutenção de relacionamento com clientes de alta complexidade —
incluindo Pessoas Expostas Politicamente (PEPs). O(a) profissional também dará
suporte à aderência às normativas do BACEN, COAF e CVM, contribuindo
diretamente para a mitigação de riscos regulatórios, reputacionais e
operacionais.
Responsabilidades e atribuições
- Executar rotinas de PLD/FT, incluindo análise de alertas, transações atípicas e elaboração de relatórios de operações suspeitas.
- Realizar processos de KYC, KYP e KYE, garantindo a conformidade com políticas internas e regulamentações vigentes.
- Conduzir processos completos de onboarding, atualização cadastral e manutenção de relacionamento com clientes de alta complexidade, incluindo PEPs.
- Analisar e validar documentação de clientes, assegurando a aplicabilidade de critérios de risco, integridade e aderência regulatória.
- Apoiar na elaboração e revisão de políticas, normas e procedimentos internos de Compliance e Controles Internos.
Assegurar a conformidade com exigências do BACEN, COAF e CVM, acompanhando e implementando novas normativas.
Realizar análises, monitoramento e classificação de riscos relacionados a produtos, processos e tipos de clientes.
Preparar relatórios gerenciais e indicadores de Compliance (KPIs), contribuindo para comitês internos e demandas de auditorias.
Atuar como parceiro das áreas de negócio, orientando sobre requisitos regulatórios e boas práticas de governança.
Apoiar investigações internas e respostas a incidentes regulatórios quando necessário.
Requisitos e qualificações
- Ensino superior completo em Administração, Direito, Economia, Contabilidade, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
- Experiência comprovada em Compliance, PLD/FT ou Controles Internos em instituições financeiras, fintechs, corretoras, gestoras de recursos ou empresas reguladas.
Conhecimentos sólidos sobre:
- PLD/FT
- KYC, KYP, KYE
- Controles internos e governança de processos regulatórios
- Normativas BACEN, COAF e CVM
- Análise de operações suspeitas
- Vivência com onboarding de clientes complexos e PEPs
- Vivência em Instituição Financeira
- Inglês avançado (leitura, escrita e conversação)
Requisitos desejáveis
- Cursos ou certificações em Compliance, PLD/FT ou Controles Internos (ex.: CBC, CEA, CPA, AML/CFT, ISO 37001).
- Experiência com ferramentas de due diligence e monitoramento.
- Conhecimento em avaliação de risco e metodologias de matriz de risco.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
CLT
Benefícios
- VR e VA
- Auxílio Mobilidade
- Auxílio home office
- Plano médico e odontológico
- Previdência Privada
- Seguro de vida
- PLR
- Wellhub/Totalpass
- Dayoff aniversário
- Frutas no café da manhã
- Trabalho híbrido
Sobre a empresa
Como fornecedora de serviços financeiros cativos para clientes e concessionários da Volkswagen Caminhões e Ônibus, nos empenhamos para tornar o transporte sustentável uma realidade — por meio de expertise no setor, soluções integradas e pessoas comprometidas.
A Volkswagen Caminhões e Ônibus, marca líder em vendas de novos caminhões no país e vice-líder em ônibus, agora amplia a sua oferta de soluções para o mercado com a TRATON Financial Services Brasil.