Gerente de Compliance e PLD/FT
Techfin ERP Finance | São Paulo - SP | Híbrido
Buscamos profissional com sólida experiência em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), preferencialmente em fintechs, bancos, instituições de pagamento ou demais instituições reguladas.Este(a) profissional será responsável por liderar a área de compliance da companhia, assegurando a conformidade regulatória, monitoramento de PLD/FT, bem como aderência às normas aplicáveis. Atuará de forma estratégica e operacional na identificação, avaliação, monitoramento e mitigação de riscos, promovendo uma cultura organizacional baseada em ética, integridade, governança e gestão de riscos.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
CLT
Benefícios
PLR – Participação nos lucros e resultados proporcional aos meses trabalhados no ano.
Vale Alimentação – Benefício totalmente subsidiado pela empresa.
Plano de saúde e odontológico.
Previdência Privada.
Seguro de Vida
Vale‑Transporte – Concedido conforme legislação vigente, com desconto de 6% do salário.
Estacionamento – A empresa subsidia parte do valor.
Auxílio‑Creche – Disponível para mães e pais, conforme Convenção Coletiva.
Wellz – Psicoterapia online com atendimento humanizado e uso ilimitado.
Psicologia Viva – Psicoterapia breve, com sessões semanais por até 8 semanas.
Wellhub – Acesso a rede de academias e estúdios.
Einstein Conecta – Telemedicina 24 horas, com atendimento remoto.
Clínicas Einstein – Acesso presencial conforme oferta e disponibilidade da rede.
Fretado gratuito, bicicletário e vestiário à disposição.
+Saudáveis – Ações voltadas ao bem‑estar financeiro, emocional e físico, promovendo saúde e qualidade de vida.
+Vantagens – Plataforma com descontos exclusivos em diversos produtos, serviços e segmentos para colaboradores e dependentes.
UniCorp Techfin - Cursos, trilhas de aprendizagem e programas desenvolvidos em parceria com instituições de ensino para apoiar desenvolvimento contínuo.
- Liderar a implementação, manutenção e evolução do Programa de Compliance e PLD/FT;
- Garantir aderência às regulamentações aplicáveis e às políticas internas da organização;
- Revisar e atualizar políticas, procedimentos, manuais e normativos internos;
- Coordenar processos de KYC, KYP, KYS, due diligence e monitoramento contínuo;
- Realizar o monitoramento de transações, análise de alertas e investigação de indícios de irregularidades;
- Elaborar e acompanhar reportes regulatórios e comunicações ao COAF e demais órgãos competentes;
- Conduzir treinamentos, campanhas de conscientização e iniciativas de cultura de compliance e integridade;
- Coordenar investigações internas, monitoramento de planos de ação e acompanhamento de não conformidades.
- Graduação em Direito, Administração ou áreas correlatas;
- Pós-graduação ou MBA em Compliance, PLD/FT ou áreas afins;
- Experiência comprovada em Compliance regulatório e PLD/FT em fintechs, bancos, instituições financeiras ou instituições de pagamento;
- Conhecimento aprofundado da legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo Lei nº 9.613/1998, normativos do Banco Central, CMN e diretrizes do COAF;
- Experiência em monitoramento transacional, análise de alertas, investigação de operações suspeitas e reporte regulatório;
- Vivência na condução de processos de KYC, KYP, KYS, due diligence e monitoramento contínuo de clientes, parceiros e fornecedores.
- Comunicação clara, objetiva e orientada à solução;
- Perfil analítico, estruturado e com forte capacidade de tomada de decisão baseada em risco;
- Liderança colaborativa e habilidade para influenciar diferentes níveis da organização;
- Capacidade de atuar de forma consultiva junto às áreas de negócio, tecnologia, operações, produtos e jurídico;
- Visão sistêmica e estratégica dos riscos corporativos e regulatórios;
- Proatividade na identificação de riscos e oportunidades de melhoria;
- Organização, disciplina e foco em resultados;
- Capacidade de conduzir múltiplas iniciativas simultaneamente em ambientes dinâmicos e regulados.
- Certificações em Compliance e PLD/FT;
- Experiência em ambientes regulados pelo Banco Central do Brasil;
- Vivência em estruturas de governança corporativa;
- Conhecimento em automação de controles, monitoramento contínuo e análise de dados aplicada a riscos e compliance.
A Techfin ERP Finance é uma joint venture entre a maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS, e o maior banco privado da América Latina, o Itaú. Temos tecnologia e inovação para ampliar, simplificar e democratizar o acesso das empresas a serviços financeiros.
Ao integrar soluções financeiras diretamente aos sistemas de gestão, entregamos uma jornada mais ágil, eficiente e conectada à realidade dos negócios. Aqui, tecnologia e finanças caminham juntas para gerar impacto real no crescimento das empresas
E nada disso acontece sem gente talentosa, curiosa e colaborativa por trás.
NOSSO JEITO DE TRABALHAR:
Nosso time encontra um ambiente que valoriza autonomia, aprendizado contínuo, inovação com propósito e desafios reais. Trabalhamos de forma próxima, com troca constante, senso de dono e espaço para construir soluções que fazem diferença no dia a dia dos nossos clientes.
Valorizamos encontros intencionais e, por isso, adotamos o modelo híbrido. Acreditamos no poder desses momentos para fortalecer conexões, promover colaboração e impulsionar nossos resultados
Se você busca crescer junto, aprender todos os dias e fazer parte da construção do futuro dos serviços financeiros no Brasil, seu lugar é aqui
Gerente de Compliance e PLD/FT
Techfin ERP Finance | São Paulo - SP | Híbrido
Descrição da vaga
Buscamos profissional com sólida experiência em Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), preferencialmente em fintechs, bancos, instituições de pagamento ou demais instituições reguladas.Este(a) profissional será responsável por liderar a área de compliance da companhia, assegurando a conformidade regulatória, monitoramento de PLD/FT, bem como aderência às normas aplicáveis. Atuará de forma estratégica e operacional na identificação, avaliação, monitoramento e mitigação de riscos, promovendo uma cultura organizacional baseada em ética, integridade, governança e gestão de riscos.
Responsabilidades e atribuições
- Liderar a implementação, manutenção e evolução do Programa de Compliance e PLD/FT;
- Garantir aderência às regulamentações aplicáveis e às políticas internas da organização;
- Revisar e atualizar políticas, procedimentos, manuais e normativos internos;
- Coordenar processos de KYC, KYP, KYS, due diligence e monitoramento contínuo;
- Realizar o monitoramento de transações, análise de alertas e investigação de indícios de irregularidades;
- Elaborar e acompanhar reportes regulatórios e comunicações ao COAF e demais órgãos competentes;
- Conduzir treinamentos, campanhas de conscientização e iniciativas de cultura de compliance e integridade;
- Coordenar investigações internas, monitoramento de planos de ação e acompanhamento de não conformidades.
Requisitos e qualificações
- Graduação em Direito, Administração ou áreas correlatas;
- Pós-graduação ou MBA em Compliance, PLD/FT ou áreas afins;
- Experiência comprovada em Compliance regulatório e PLD/FT em fintechs, bancos, instituições financeiras ou instituições de pagamento;
- Conhecimento aprofundado da legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo Lei nº 9.613/1998, normativos do Banco Central, CMN e diretrizes do COAF;
- Experiência em monitoramento transacional, análise de alertas, investigação de operações suspeitas e reporte regulatório;
- Vivência na condução de processos de KYC, KYP, KYS, due diligence e monitoramento contínuo de clientes, parceiros e fornecedores.
- Comunicação clara, objetiva e orientada à solução;
- Perfil analítico, estruturado e com forte capacidade de tomada de decisão baseada em risco;
- Liderança colaborativa e habilidade para influenciar diferentes níveis da organização;
- Capacidade de atuar de forma consultiva junto às áreas de negócio, tecnologia, operações, produtos e jurídico;
- Visão sistêmica e estratégica dos riscos corporativos e regulatórios;
- Proatividade na identificação de riscos e oportunidades de melhoria;
- Organização, disciplina e foco em resultados;
- Capacidade de conduzir múltiplas iniciativas simultaneamente em ambientes dinâmicos e regulados.
Requisitos desejáveis
- Certificações em Compliance e PLD/FT;
- Experiência em ambientes regulados pelo Banco Central do Brasil;
- Vivência em estruturas de governança corporativa;
- Conhecimento em automação de controles, monitoramento contínuo e análise de dados aplicada a riscos e compliance.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
CLT
Benefícios
PLR – Participação nos lucros e resultados proporcional aos meses trabalhados no ano.
Vale Alimentação – Benefício totalmente subsidiado pela empresa.
Plano de saúde e odontológico.
Previdência Privada.
Seguro de Vida
Vale‑Transporte – Concedido conforme legislação vigente, com desconto de 6% do salário.
Estacionamento – A empresa subsidia parte do valor.
Auxílio‑Creche – Disponível para mães e pais, conforme Convenção Coletiva.
Wellz – Psicoterapia online com atendimento humanizado e uso ilimitado.
Psicologia Viva – Psicoterapia breve, com sessões semanais por até 8 semanas.
Wellhub – Acesso a rede de academias e estúdios.
Einstein Conecta – Telemedicina 24 horas, com atendimento remoto.
Clínicas Einstein – Acesso presencial conforme oferta e disponibilidade da rede.
Fretado gratuito, bicicletário e vestiário à disposição.
+Saudáveis – Ações voltadas ao bem‑estar financeiro, emocional e físico, promovendo saúde e qualidade de vida.
+Vantagens – Plataforma com descontos exclusivos em diversos produtos, serviços e segmentos para colaboradores e dependentes.
UniCorp Techfin - Cursos, trilhas de aprendizagem e programas desenvolvidos em parceria com instituições de ensino para apoiar desenvolvimento contínuo.
Sobre a empresa
A Techfin ERP Finance é uma joint venture entre a maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS, e o maior banco privado da América Latina, o Itaú. Temos tecnologia e inovação para ampliar, simplificar e democratizar o acesso das empresas a serviços financeiros.
Ao integrar soluções financeiras diretamente aos sistemas de gestão, entregamos uma jornada mais ágil, eficiente e conectada à realidade dos negócios. Aqui, tecnologia e finanças caminham juntas para gerar impacto real no crescimento das empresas
E nada disso acontece sem gente talentosa, curiosa e colaborativa por trás.
NOSSO JEITO DE TRABALHAR:
Nosso time encontra um ambiente que valoriza autonomia, aprendizado contínuo, inovação com propósito e desafios reais. Trabalhamos de forma próxima, com troca constante, senso de dono e espaço para construir soluções que fazem diferença no dia a dia dos nossos clientes.
Valorizamos encontros intencionais e, por isso, adotamos o modelo híbrido. Acreditamos no poder desses momentos para fortalecer conexões, promover colaboração e impulsionar nossos resultados
Se você busca crescer junto, aprender todos os dias e fazer parte da construção do futuro dos serviços financeiros no Brasil, seu lugar é aqui