ANALISTA DE COMPLIANCE PLENO (PLD)
TOTVS Techfin e Supplier | São Paulo - SP | Híbrido
Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e “hands-on” no fortalecimento do programa de Compliance, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, KYC, KYE, KYS e testes de aderência regulatória. Essa pessoa terá papel-chave na melhoria contínua de processos, automação de controles, e robustez do compliance em ambiente financeiro/fintech.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
CLT
Benefícios
•PLR –
Participação nos lucros e resultados proporcional aos meses trabalhados no
ano.
•Vale
Alimentação – Benefício totalmente subsidiado pela empresa.
•Plano
de saúde e odontológico.
•Previdência
Privada.
•Seguro
de Vida
•Vale‑Transporte
– Concedido conforme legislação vigente, com desconto de 6% do salário.
•Estacionamento
– A empresa subsidia parte do valor.
•Auxílio‑Creche
– Disponível para mães e pais, conforme Convenção Coletiva.
•Wellz –
Psicoterapia online com atendimento humanizado e uso ilimitado.
•Psicologia
Viva – Psicoterapia breve, com sessões semanais por até 8 semanas.
•Wellhub –
Acesso a rede de academias e estúdios.
•Einstein
Conecta – Telemedicina 24 horas, com atendimento remoto.
•Clínicas
Einstein – Acesso presencial conforme oferta e disponibilidade da rede.
•Fretado
gratuito, bicicletário e vestiário à disposição.
•+Saudáveis
– Ações voltadas ao bem‑estar financeiro, emocional e físico, promovendo saúde
e qualidade de vida.
•+Vantagens
– Plataforma com descontos exclusivos em diversos produtos, serviços e
segmentos para colaboradores e dependentes.
•UniCorp
Techfin - Cursos, trilhas de aprendizagem e programas desenvolvidos em parceria
com instituições de ensino para apoiar desenvolvimento contínuo.
- Atuar no desenho, manutenção e evolução do Programa de Compliance, com foco em PLD/FT;
- Aprimorar rotinas e controles de PLD/FT, assegurando aderência às melhores práticas e exigências regulatórias;
- Executar os processos de KYC, KYE, KYS e ações correlatas (validações, monitoramentos, registros, evidências e trilhas de auditoria);
- Executar testes de aderência regulatória (conformidade de processos, validação da integridade das informações e registro detalhado);
- Elaborar e manter procedimentos, políticas, manuais, fluxos e demais documentação suporte atualizados e alinhados com os processos e melhores práticas de mercado;
- Identificar oportunidades e iniciativas de melhoria de processos e automação de atividades (redução de retrabalho, aumento de eficiência e mitigação de riscos);
- Realizar análises com alto nível de detalhamento, produzindo relatórios, indicadores e materiais executivos para comitês e stakeholders;
- Interagir com áreas parceiras (Riscos, Jurídico, Produto, Operações, Tecnologia, Auditoria) e apoiar demandas internas e externas.
Experiência sólida em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras e/ou fintechs;
- Vivência comprovada com boas práticas de PLD/FT;
- Atuação consistente em KYE e atividades correlatas;
- Experiência em testes de aderência regulatória e documentação;
- Excelente atenção aos detalhes e rigor na execução e no registro;
- Atuação em projetos de automação e melhoria contínua.
- Certificação(ões) em Compliance e PLD/FT (ex.: certificações de compliance, PLD/FT/AML e similares);
- Experiência com estruturas de governança (comitês, reportes executivos, KRIs/KPIs de compliance);
- Vivência com ferramentas de automação (RPA/workflows), BI/indicadores e gestão de requisitos;
- Experiência em auditorias internas/externas, inspeções e respostas a questionários regulatórios.
SOBRE NÓS:
A Techfin ERP Finance é uma joint venture entre a maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS, e o maior banco privado da América Latina, o Itaú. Temos tecnologia e inovação para ampliar, simplificar e democratizar o acesso das empresas a serviços financeiros.
Ao integrar soluções financeiras diretamente aos sistemas de gestão, entregamos uma jornada mais ágil, eficiente e conectada à realidade dos negócios. Aqui, tecnologia e finanças caminham juntas para gerar impacto real no crescimento das empresas
E nada disso acontece sem gente talentosa, curiosa e colaborativa por trás.
NOSSO JEITO DE TRABALHAR:
Nosso time encontra um ambiente que valoriza autonomia, aprendizado contínuo, inovação com propósito e desafios reais. Trabalhamos de forma próxima, com troca constante, senso de dono e espaço para construir soluções que fazem diferença no dia a dia dos nossos clientes.
Valorizamos encontros intencionais e, por isso, adotamos o modelo híbrido. Acreditamos no poder desses momentos para fortalecer conexões, promover colaboração e impulsionar nossos resultados
Se você busca crescer junto, aprender todos os dias e fazer parte da construção do futuro dos serviços financeiros no Brasil, seu lugar é aqui.
ANALISTA DE COMPLIANCE PLENO (PLD)
TOTVS Techfin e Supplier | São Paulo - SP | Híbrido
Descrição da vaga
Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e “hands-on” no fortalecimento do programa de Compliance, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, KYC, KYE, KYS e testes de aderência regulatória. Essa pessoa terá papel-chave na melhoria contínua de processos, automação de controles, e robustez do compliance em ambiente financeiro/fintech.
Responsabilidades e atribuições
- Atuar no desenho, manutenção e evolução do Programa de Compliance, com foco em PLD/FT;
- Aprimorar rotinas e controles de PLD/FT, assegurando aderência às melhores práticas e exigências regulatórias;
- Executar os processos de KYC, KYE, KYS e ações correlatas (validações, monitoramentos, registros, evidências e trilhas de auditoria);
- Executar testes de aderência regulatória (conformidade de processos, validação da integridade das informações e registro detalhado);
- Elaborar e manter procedimentos, políticas, manuais, fluxos e demais documentação suporte atualizados e alinhados com os processos e melhores práticas de mercado;
- Identificar oportunidades e iniciativas de melhoria de processos e automação de atividades (redução de retrabalho, aumento de eficiência e mitigação de riscos);
- Realizar análises com alto nível de detalhamento, produzindo relatórios, indicadores e materiais executivos para comitês e stakeholders;
- Interagir com áreas parceiras (Riscos, Jurídico, Produto, Operações, Tecnologia, Auditoria) e apoiar demandas internas e externas.
Requisitos e qualificações
Experiência sólida em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras e/ou fintechs;
- Vivência comprovada com boas práticas de PLD/FT;
- Atuação consistente em KYE e atividades correlatas;
- Experiência em testes de aderência regulatória e documentação;
- Excelente atenção aos detalhes e rigor na execução e no registro;
- Atuação em projetos de automação e melhoria contínua.
Requisitos desejáveis
- Certificação(ões) em Compliance e PLD/FT (ex.: certificações de compliance, PLD/FT/AML e similares);
- Experiência com estruturas de governança (comitês, reportes executivos, KRIs/KPIs de compliance);
- Vivência com ferramentas de automação (RPA/workflows), BI/indicadores e gestão de requisitos;
- Experiência em auditorias internas/externas, inspeções e respostas a questionários regulatórios.
Faixa salarial
A combinar
Regime de contratação
CLT
Benefícios
•PLR –
Participação nos lucros e resultados proporcional aos meses trabalhados no
ano.
•Vale
Alimentação – Benefício totalmente subsidiado pela empresa.
•Plano
de saúde e odontológico.
•Previdência
Privada.
•Seguro
de Vida
•Vale‑Transporte
– Concedido conforme legislação vigente, com desconto de 6% do salário.
•Estacionamento
– A empresa subsidia parte do valor.
•Auxílio‑Creche
– Disponível para mães e pais, conforme Convenção Coletiva.
•Wellz –
Psicoterapia online com atendimento humanizado e uso ilimitado.
•Psicologia
Viva – Psicoterapia breve, com sessões semanais por até 8 semanas.
•Wellhub –
Acesso a rede de academias e estúdios.
•Einstein
Conecta – Telemedicina 24 horas, com atendimento remoto.
•Clínicas
Einstein – Acesso presencial conforme oferta e disponibilidade da rede.
•Fretado
gratuito, bicicletário e vestiário à disposição.
•+Saudáveis
– Ações voltadas ao bem‑estar financeiro, emocional e físico, promovendo saúde
e qualidade de vida.
•+Vantagens
– Plataforma com descontos exclusivos em diversos produtos, serviços e
segmentos para colaboradores e dependentes.
•UniCorp
Techfin - Cursos, trilhas de aprendizagem e programas desenvolvidos em parceria
com instituições de ensino para apoiar desenvolvimento contínuo.
Sobre a empresa
SOBRE NÓS:
A Techfin ERP Finance é uma joint venture entre a maior empresa de tecnologia do Brasil, a TOTVS, e o maior banco privado da América Latina, o Itaú. Temos tecnologia e inovação para ampliar, simplificar e democratizar o acesso das empresas a serviços financeiros.
Ao integrar soluções financeiras diretamente aos sistemas de gestão, entregamos uma jornada mais ágil, eficiente e conectada à realidade dos negócios. Aqui, tecnologia e finanças caminham juntas para gerar impacto real no crescimento das empresas
E nada disso acontece sem gente talentosa, curiosa e colaborativa por trás.
NOSSO JEITO DE TRABALHAR:
Nosso time encontra um ambiente que valoriza autonomia, aprendizado contínuo, inovação com propósito e desafios reais. Trabalhamos de forma próxima, com troca constante, senso de dono e espaço para construir soluções que fazem diferença no dia a dia dos nossos clientes.
Valorizamos encontros intencionais e, por isso, adotamos o modelo híbrido. Acreditamos no poder desses momentos para fortalecer conexões, promover colaboração e impulsionar nossos resultados
Se você busca crescer junto, aprender todos os dias e fazer parte da construção do futuro dos serviços financeiros no Brasil, seu lugar é aqui.